Bitfinex热钱包再次流出约16000枚BTC

2018年8月18日 21:35
來源:奇点财经

奇点财经8月18日消息,昨日BTC链上再次出现大额转账,地址

3BKaCpPkw2ghEYkCiWNT7YmEb372LD8rLs 转出6000枚比特币,地址36JDUiCvtGEgbGgRh5YbCMyCXoLwPgjS15 转出10000枚比特币。

这笔比特币转入了两个地址之中,

37sW6HDM6BLd7icE8Rp4UknRLhzLfFjHfi 流入3700枚比特币1shYmf9v9SGMRxE5r62pvpArtrpPL3jsE 流入12000枚比特币。

奇点财经经过查证后发现,两个转出地址都只有两笔交易,转入的比特币基本来自8月15日地址1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g的转出,这一地址也是Bitfinex交易所的热钱包地址,有关这一地址的信息详见奇点财经8月15日报道Bitfinex热钱包四周内转出18000枚比特币,巨鲸提现or新设冷钱包?

转入地址37sW6HDM6BLd7icE8Rp4UknRLhzLfFjHfi是2018年8月17日新启用的地址,只有一笔交易。1shYmf9v9SGMRxE5r62pvpArtrpPL3jsE是5月份启用的地址, 曾有一笔10比特币的流入流出。

转入12000枚比特币的地址 1shYmf9v9SGMRxE5r62pvpArtrpPL3jsE 随后又把这笔比特币转入到了另外两个地址之中,分别是35VC37x3rBtqKSFqyW6bCdRgdPagV6YFyt 与1zgmvYi5x1wy3hUh7AjKgpcVgpA8Lj9FA。

此后,1zgmvYi5x1wy3hUh7AjKgpcVgpA8Lj9FA又把收到的BTC分两笔打给了35VC37x3rBtqKSFqyW6bCdRgdPagV6YFyt 1200枚。

35VC37x3rBtqKSFqyW6bCdRgdPagV6YFyt是2018年8月17日新启用的地址,只有3笔流入,目前余额5738枚比特币,并没有流出记录。1zgmvYi5x1wy3hUh7AjKgpcVgpA8Lj9FA是2018年4月3日启用的地址,交易数较多,不过8月17日的大额交易以前,并没有超过100枚比特币的交易记录,目前总接收量8365枚比特币,余额6841枚比特币。此外,这两个地址并没有再分拆比特币到其他的地址,我们会进一步进行跟踪报道。

本次交易的流程简图如下