北美證券管理協會開展整治加密貨幣項目專項行動

2018年9月1日 12:20
来源:奇点财经

本文轉自Blockonomi,由奇點財經編譯,原文作者Robert Deove。

一項名為「Cryptosweep Operation」的整治加密貨幣行動引發了熱議。 該項目由北美證券管理協會組織,旨在清理一些ICO、加密貨幣公司以及在美國開展業務的項目。 一些目標公司包括Binance,Coinbase和Bittrex。

根據最近的一份新聞稿,北美證券管理協會正在進行「國家和州級證券監管機構的200多項調查」。自今年5月開始運作以來,已經發起了46起執法行動。公布的文件顯示,眾多項目被勒令停止,也有很多項目被要求提供詳細資訊。

大多數停止命令往往是特定於州的。簡單來說,這些命令將要求某個特定公司停止在某個特定的美國州開展業務。例如,一個名為Bionic Coin的以太坊項目收到了停止命令,禁止他們在印第安納州做生意。

Bionic Coin是基於ETH發行的相當典型的ICO。該項目表明其目標是用於購買電子設備。

另一家目標公司是Chain Group Escrow Service,現在被禁止在阿拉巴馬州開展業務。值得註意的是,這些停止命令不適用於聯邦層面,因此這些公司可以繼續與美國其他州的客戶交易。

打擊騙子

該行動確實起到了一些成效,一家名為BTCrush的公司聲稱出售加密貨幣雲採礦服務,並承諾每日4.1%的利潤率。這無疑是一場龐氏騙局,目前該公司網站已經無法訪問。停止命令顯示,該公司的所有成員在倫敦或者巴拿馬。

Coinbase和其巨頭也被針對

包括Coinbase,Cracken,Gemini,bit flyer在內的大公司也受到了調查。

他們收到紐約州總檢察長的來信,要求這些公司向他們提供34點資訊,例如關於誰擁有公司的資訊,公司的運營和他們收取的費用,交易政策,他們如何處理服務中斷問題,內部控制問題,他們隱私和反洗錢政策等。

這似乎主要是一個自願的提供資訊要求,並不是停止命令或其他法院命令。

一點思考

很難評估像Cryptosweep這樣的活動對加密貨幣是有害的還是有益的。合法經營的大公司和龐氏騙局都受到了調查,我們很難弄清楚他們的具體目標。

無論動機如何,這些舉措都可能只會扼殺或減緩美國境內加密貨幣的使用。值得慶幸的是,Operation Cryptosweep發布的命令並不多。在2017年和2018年進行的數以千計的ICO中,似乎只有少數ICO收到了限制命令。

不過,在經历過這一次行動後,至少合法經營的加密貨幣公司會走的更遠。

原文鏈接:https://blockonomi.com/operation-cryptosweep/?from=singlemessage&isappinstalled=0