監管實錘,虛擬幣參與方、礦場主該何去何從?

2021年5月26日 08:39
来源:香港奇點財經特邀專欄 法律顧問團

奇點財經推送於5月26日

至少在政策出臺之前,對於大部分虛擬幣參與主體、礦場企業來說,尚可存有僥幸心理,但是5月18日,隨著中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》、內蒙古發改委發布《關於設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平臺的公告》,兩個公告的相繼出臺給虛擬貨幣參與主體、礦場主再次敲嚮警鐘,很多虛擬貨幣、礦場主不免開始擔憂企業後續經營,那麼監管之下,此類主體該何去何從

事實上,並非只有中國近期開始對虛擬貨幣經營活動監管施壓,包括美國、土耳其、古巴在內的全球多個國家已經先後發布監管文件,直指加密貨幣領域的潛在騙局,並提示風險。確實,由於虛擬貨幣威脅到了一國的經濟體系穩定,多數國家在打壓虛擬貨幣的態度上是一致的。

根據《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》,其重點提到:開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供資訊中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動,違反有關法律法規,並涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。也就是說,凡是涉及上述業務的主體,包括交易所、項目方、投資方等等都可能涉嫌刑事犯罪。

從文義上看,公告內容超出普通人的理解範圍,各企業都可以對照自查企業是否存在上述情況。

針對經營礦場的企業,根據《關於設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平臺的公告》,內蒙古地區範圍內針對四類虛擬幣「挖礦」企業,全面受理信訪舉報:其一,虛擬幣「挖礦」企業(含其他多種隱藏形式「挖礦」企業和主體);其二,偽裝成數據中心享受稅收、土地、電價等方面優惠政策的虛擬幣「挖礦」企業;其三,為從事虛擬幣「挖礦」企業提供場地租賃等服務的企業;其四,通過非法手段獲取電力供應,從事虛擬幣「挖礦」業務的企業。

從該公告內容來看,內蒙古地區範圍率先全面開展挖礦企業的清理活動,對於其他省市來說,是否後續也出臺類似文件,不排除這種可能性,特別是5月21日,在國務院金融穩定發展委員會會議上,要求「打擊比特幣挖礦和交易行為」,對金融系統監管提出了明確的指示。

兩個文件雖然篇幅不長,但意思非常清楚,因此,對於涉及從事上述業務的中國企業、中國公民來說,盡早盡快採取合規措施則是當務之急:

1.盡快開展自查活動,如發現存在虛擬貨幣經營業務,則及時採取剝離措施。

2.思考業務轉型,特別是沒有實體業務,僅從事虛擬貨幣交易或投資的企業。

3.對於正在履行中的合同,盡快終止相關業務,做好善後工作,特別是涉及諸多投資人的,要做好清退工作,避免群體事件。

此外,對於普通投資人來說,則應盡快退出參與的虛擬貨幣投資項目,否則,按照公告的要求,其投資行為不受法律保護,投資交易造成的後果和引發的損失自行承擔。

當然,從積極的角度來看,本次清理整頓確實是行業內的刮骨療毒,特別是對於一部分企圖靠發幣、炒幣斂財的人來說,應當及時收手。(本文編輯:卜彬彬)

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