Mt.Gox14萬比特幣或於8月發放,比特幣迎2019最大挑戰

2019年3月18日 18:33

本文要點:

  1. Gox破產時剩餘比特幣20萬枚,破產托管人於2017年12月-2018年6月賣出了60499枚BTC以及59339枚BCH,變現6.16億美元,與熊市的到來有直接的關系。
  2. 如果賠償方案順利通過,剩餘141676枚BTC與142846BCH最早或將於2019年8月返還給用戶,如果用戶要求比特幣賠償,原則上發放比特幣。
  3. 共有5萬名用戶將獲得賠償,這些用戶2014年共持有75萬枚BTC,彼時價值3.38億美元,而當今Mt.Gox持有的BTC、BCH、日元總價值11.94億美元,收益率約為3.53倍,不排除部分用戶賣出比特幣離場,市場或承受巨大壓力。

被中國幣民暱稱為門頭溝的Mt.Gox 交易所,其創始人正是當年電驢、瑞波和恆星幣創始人Jed McCaleb, 但在Jed 手中經營不善,直到2011年被法國人Mark Karpeles 收購。Karpeles 將Mt.Gox 發展成了全球最大的比特幣交易所,2013年4月,比特幣猛漲到100美元時,Mt.Gox占據了全球70%的比特幣交易份額。

然而好景不長,2014年Mt.Gox 遭遇黑客襲擊(也有很多人疑是監守自盜),導致交易所自己的10萬個比特幣和客戶的75萬個比特幣丟失,值得慶幸的是,被盜後在舊錢包裡找回了20萬枚比特幣。隨後資不抵債的Mt.Gox開始了破產清算流程。東京地區法院在起訴Mark Karpeles的同時,委托小林信明律師作為Mt.Gox 交易所清算托管人,負責對債權人的清償事宜。

兩階段賣出7萬枚BTC

隨著2017年比特幣價格的上漲,本已資不抵債的Mt.Gox所持有比特幣的價值已經足夠給債權人進行賠償,不過考慮到比特幣價格波動劇烈,為了確保足夠的賠償數額,小林信明開始賣出BTC以及分叉所得的BCH。

奇點財經(sfl.global)調查發現,Mt.Gox賣出比特幣的過程分為兩階段,其結果分別發表在在2018年3月9日公布的「3月7日債權人集會聲明」以及2018年9月25日公布的「保障債權人利益的相關舉措」中,具體資訊如下:

第一階段:2017年12月-2018年3月7日

在此期間,一共出售了35841枚BTC與34008枚BCH,共計入賬429億日元(3.83億美元)。

第二階段:2018年3月7日至2018年6月22日

在此期間,一共出售了24658枚BTC與25331枚BCH,共計變現259.76億日元(2.31億美元)。

「3月7日債權人集會聲明」提及,現階段,該破產基金會管理的BTC數量為166334枚,所管理的BCH數量為168177枚。減去3月7日至6月22日拋售的部分,可以推算出,目前Mt. Gox 還擁有141676枚BTC與142846枚BCH。

對Mt. Gox 的冷錢包跟蹤數據也驗證了幾乎同樣的數字:冷錢包剩餘BTC數量和BCH數量均為137891枚,餘下的5000枚可能被轉移至其他地區保管。

Datasource:cryptoground.

值得註意的是,2017年12月比特幣價格到達历史高點,隨後Mt. Gox 開始拋售,此事與比特幣價格進入熊市有著直接的關聯。

Datasource:CoinMarketCap

餘下14萬枚或於8月發放

小林信明此前的拋售在曝光後遭到了部分債權人的抵制,因其拋售使加密貨幣市場大幅下挫,債權人利益受損,2018年6月後,小林信明並沒有繼續拋售比特幣,他還表示,對於希望以比特幣方式賠償的用戶,原則上以比特幣進行賠償。

奇點財經在此前報道中指出,餘下14萬枚比特幣最早將於2019年5-6月發放,這一具體時間出自小林信明2018年8月發布的賠償方案(日語正式名稱為「民事再生案」)制作方針。

Source: mtgox-creditors.com

小林信明指出:「債權人已經等了4年,當方案確定後,應該立刻對其進行賠償。」

同一份文件還指出了今後的賠償流程,如下圖所示:

當前正在進行的是第一步,債權人提交材料,這一步驟原定於2019年1月24日完成,但東京法院2019年1月24日發布公告,因眾多債權人採用郵局郵遞的方式提交材料,清查困難,故之後所有進程都會延期兩月左右。

具體來看,律師提交具體的賠償方案的時間由2月14日更改為4月26日。

因此,賠償時期也將會相應延遲,原定賠償時間為5-6月,而經历2個月的延期後,奇點財經預計將會於2019年8月左右陸續開始賠償。

用戶持倉成本測算

小林信明此前於聲明中提及,Mt.Gox 債權人超過2.5萬人。另據Mt.Gox 2014年發布比特幣的被盜資訊,這些用戶擁有的比特幣為75萬枚。

2014年3月Mt.Gox被盜時,比特幣價格約為450美元左右。75萬枚比特幣總價值約為3.38億美元。

按照上文的測算,小林信明在拋售BTC與BCH後,共計套現6.15億美元,同時剩餘141676枚BTC與142846BCH,按照當前CoinMarketCap價格計算,這些加密貨幣價值約為5.50+0.29=5.79億美元(BCH價格按照當前BCHABC+BCHSV總價計算)。因此,Mt.Gox持有的日元、BTC、BCH總價值約為11.94億元。此外,賠償方案明確顯示,不會對股東進行任何賠償,一切資產都將分配給債權人,因此,對於當初存幣在Mt.Gox的用戶來說,相當於4年內獲得了3.53倍的收益。可以大致認為,這些用戶的BTC持倉成本為1200美元左右。

在經历了5年餘的被迫「鎖倉」後,2.5萬用戶中,部分用戶的拋售或很難避免,2018年中7萬枚比特幣已經給市場帶來了巨大的沖擊,14萬枚比特幣發放後,市場或將迎來2019年最大的考驗,奇點財經提醒投資者註意風險。

 

參考資料:

Mt.Gox關於BTC持有量的公告:

https://www.mtgox.com/img/pdf/20140320-btc-announce.pdf

Mt.Gox關於保障債權人利益的相關舉措的聲明:

https://www.mtgox.com/img/pdf/20180925_announcement_ja.pdf

Mt.Gox關於延期的公告:

https://www.mtgox.com/img/pdf/20190124_announcement_ja.pdf

Mt.Gox債權人公告官網:

https://mtgox-creditors.com