Telegram二級市場亂象,李鬼騙局橫行

2019年8月21日 15:53
来源:香港奇點財經 Singularity Financial 作者Kino

Telegram 作為即時通訊軟體,對用戶隱私的保護做到了極致,同Facebook、WhatsApp、微信、Line等全球主流即時通訊和社交軟體形成差異化,也贏得了不少粉絲。

Telegram Messager 團隊2018年募資成立區塊鏈項目Telegram Open Network。2018年兩輪ICO共募資金 17億美元,打破區塊鏈融資記錄。未來 Telegram將作為TON的 DAPP,Gram是TON 區塊鏈系統裡的代幣。

作為史上募集資金最多的區塊鏈項目,加上頂級投資人的加持,Telegram備受關註。原計劃去年上線的代幣推遲至今年,散戶投資人瘋狂渴望提前上車,從中分得一杯羹。

有需要就有市場,Telegram尚未發布的代幣在二級市場上悄然興起,場外交易平臺、小型加密貨幣交易所和投資基金已經能夠購買Gram代幣。

 

是官方授意還是私自出售?

收購協議由美國世達律師事務所撰寫,明確規定:Gram的買家不得提供、質押、出售、互換、抵押或處置其代幣,也不得出售「任何可轉換、可執行或可交換的證券」,否則Telegram團隊有權取消其配額。換而言之,在二級市場購買Gram面臨巨大風險,可能因為違反Telegram購買協議,而不被認可。

Gram Token正式上線時間為2019年10月31日,上線後本輪銷售的Gram代幣將在上線後三個月、六個月、十二個月和十八個月的四個階段分別釋放25%。Quartz當時報道稱,早在2018年2月,首輪融資後,面向投資者的二級市場就已經蠢蠢欲動。

場外交易商Vladimir Cohen表示,場外交易商正在進行基於信任進行Gram保密交易。通常,賣家試圖轉售代幣來獲利,第一輪Gram代幣的價格為0.37美元,第二輪為1.33美元。

今年六月,總部位於日本的加密貨幣交易所Liquid宣布與Gram Asia達成合作並上架Gram代幣。據報道,Gram Asia是TON的原始投資者之一,不過這次銷售並不面向美國或日本居民。

Liquid於7月10日開始銷售Gram代幣,售價為每代幣4美元。根據Liquid網站披露的資訊,Liquid也以相同的方式分階段交割Gram代幣,可見Gram Asia正在出售在第一輪購買的代幣。

ATON是總部位於莫斯科的投資銀行和資產管理公司,旗下管理著25億美元的資產。ATON將在英屬維爾京群島設立了投資基金——New Technology Fund SPC Limited以為投資者提供Gram代幣的未來購買訪問權,預計每個代幣的價格為1.33美元。投資者也將分階段得到代幣。同樣,ATON並未披露具體銷售時間,不為美國和日本居民提供服務。

ATON可能利用了Telegram購買協議中的「漏洞」。據悉,若認購協議中Gram代幣數量變動比例低於25%就無需披露受益人資訊。有投資人表示,ATON已經出售了Gram代幣的基金中價值1000萬美元的股份,而且ATON聲稱其得到Telegram的書面許可。

Telegram並未回應,目前無法確定是官方授意,還是私募賣家套現離場。需要提醒的是,二級市場祕密交易總是存在很大風險。

 

李鬼騙局橫行

場外交易商Cohen透露,許多Gram代幣交易人並非Telegram的投資者,而且大多數場外交易產品都是公然的騙局。因此,Cohen警告說:「許多買家可能在Telegram主網上線時不會拿到任何代幣。」

熱情高漲的二級市場為詐騙犯提供了機會。虛假繁榮和拋售,假冒李鬼網站和詐騙橫生,失控混亂的二級市場讓這個備受關註的項目蒙受污點和質疑。

目前Telegram似乎已經沒有精力規範二級市場亂象,目前的重中之重在於協議上線工作。今年二月Telegram告訴投資者90%的工作都已經完成了,但最後10%似乎扼住了Telegram命運的咽喉。

盡管散戶投資人熱情高漲,二級市場混亂失控,但依舊有冷靜的聲音在質疑Telegram的底層技術和估值過高。原定今年10月上線Telegram是否會再次延遲,即使如期推出,其表現是否會辜負投資者們的熱情,市場又是否會陷入新的混亂,讓我們拭目以待。