Top 25 交易所中,超過80%的交易或為刷量交易

2018年12月18日 22:16
来源:cointelegraph

12月13日,區塊鏈透明度研究所(Blockchain Transparency Institute ,簡稱BTI)的數據研究員發布報告稱,CoinMarketCap (CMC)上前25大的比特幣(BTC)交易對中,大多數都是被嚴重誇大的虛假交易。

BTI稱其報告為「對有明顯證據進行刷量的交易所進行的特定交易對的深入研究」。報告稱,其研究數據基於算法來分析大量數據點和交易訂單,並對「做市商、高頻交易員和交易監控顧問」等進行了為期3個月的咨詢。

該協會表示,其「計算了CMC排名前25大BTC交易對的真實交易量」,發現:

「這些交易對的真實交易量大多不足在CMC上所報告的名義交易量的1%。我們註意到,在前25大交易對中,只有2家交易所——Binance和Bitfinex沒有進行大量的刷量交易。」

「刷量交易」(Wash trading)指的是交易者對某項資產進行買賣,目的是人為誇大交易量,從而發出對該資產有利的虛假信號,向市場提供誤導性資訊。

根據其調查結果,「在CMC排名前25位的BTC交易對中,超過80%的交易是通過刷量進行的。」

BTICoinMarketCap最大的25個比特幣交易對的成交量分析。

在報告調查的24小時期間,Liquid報告的交易量也與其真實交易量匹配。

報告表示,Okex被歸入高調從事刷量交易的加密交易所。按照BTI的說法,算法檢測到Okex前30大交易量的代幣「幾乎全部」涉嫌交易量操縱。基於此證據,BTI表示已將該交易所添加到其「交易所警告清單」(Exchange Advisory List)中,該清單的目的是為了警告代幣發行方不要向某些交易所支付上市費用。

報告稱,有「明顯的證據」顯示火幣和HitBTC也在進行刷量交易,「但程度不及OKEx」。BTI進一步表示,其還對Bithumb交易所進行了分析,發現「大量」以Monero (XMR)、Dash、Bitcoin Gold和ZCash (ZEC)等幣種為主的洗錢交易;而根據報告,Bithumb刷量交易最多的幣種每個月都有所不同。

BTI表示,許多名義交易量很高的加密貨幣交易所「存在的唯一目的只是為了賺取上幣費」。報告估算,在2018年,加密貨幣項目在其「警告清單」(Advisory List)交易所中花費的平均費用超過5萬美元,而總費用約1億美元。報告還指出,「超過50家交易所95%的交易都是刷量交易,而其中一些交易所今年僅收取費用就賺了100多萬美元。

據報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)今年要求多家加密交易所提供大量交易數據,作為對加密現貨市場可能存在的操縱行為及其對比特幣期貨可能造成影嚮的調查的一部分。

同樣在今年,美國司法部(DOJ)對BTC和ETH的價格操縱展開了專項調查,調查交易員如何通過非法欺騙和刷量交易操縱價格。